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理事会会议情况

第一届理事会时间决议
第1次会议2016.10.111、筹备建立上海国峯慈善基金会
2、经无记名投票表决,全票选举袁江担任理事长,李荣担任秘书长;
3、经无记名投票表决,全票通过上海国峯慈善基金会章程
4、经无记名投票表决,全票通过向上海市民政局申请登记为慈善组织
第2次会议2017.03.201、通过2016年度年检工作报告,暨2016年度工作总结,于审议后在官网进行信息公开;
2、通过关于2016年度财务决算、2017年度财务预算及财务工作意见的报告;
3、制定战略规划,经无记名投票表决,全票通过并执行;
4、通过2017年度工作计划;
5、已审阅走向西部项目(重大项目)可行性报告,同意立项;
6、经无记名投票表决,全票通过以下规章制度:
《上海国峯慈善基金会法人登记证书及印章管理制度》
《上海国峯慈善基金会人事管理制度》
《上海国峯慈善基金会财务管理制度》
《上海国峯慈善基金会资产管理制度》
《上海国峯慈善基金会薪酬标准制度》
《上海国峯慈善基金会关联方与关联方管理制度》
《上海国峯慈善基金会专项基金管理办法》
6、经无记名投票表决,全票同意设立虹桥扶轮专项基金以及昆山扶轮专项基金
第3次会议2017.11.041、同意高祖纯辞去基金会理事职位,增补秦燕担任基金会理事。调整后,基金会第一届理事会由袁江、叶守璋、李荣、邱文琦、秦燕等5人组成。
2、同意李荣辞去秘书长职位,经无记名投票表决,全票选举秦燕担任秘书长。
3、同意接受关联方上海国峰电子有限公司重大捐款。
第4次会议2018.01.221、通过2017年度年检工作报告,暨2017年度工作总结,在官网进行信息公开;
2、通过关于2017年度财务决算、2018年度财务预算及财务工作意见的报告;
3、通过2017年度项目执行情况及2018年度工作计划
4、经无记名投票表决,全票通过一下规章制度:
《上海国峯慈善基金会投资管理制度》
《上海国峯慈善基金会财务报告制度》
《上海国峯慈善基金会财务监督制度》
《上海国峯慈善基金会项目财务管理制度》
《上海国峯慈善基金会预算管理制度》
第5次会议2018.05.051、同意秦燕辞去基金会理事职位,增补俞臻担任基金会理事。调整后,基金会第一届理事会由袁江、叶守璋、李荣、邱文琦、俞臻等5人组成。
2、同意秦燕辞去秘书长职位,经无记名投票表决,全票选举李荣担任秘书长。
3、经无记名投票表决,全票通过以下规章制度:
《上海国峯慈善基金会档案管理制度》
《上海国峯慈善基金会项目及协议管理制度》
《上海国峯慈善基金会信息公开管理办法》
《上海国峯慈善基金会捐赠票据管理制度》
《上海国峯慈善基金会志愿者管理办法》
《上海国峯慈善基金会重大事项报告制度》
4、同意接受关联方上海国峰电子有限公司重大捐款。
第6次会议2019.03.271、通过2018年度年检工作报告,暨2018年度工作总结,在官网进行信息公开;
2、通过关于2018年度财务决算、2019年度财务预算及财务工作意见的报告;
3、通过2018年度项目执行情况及2019年度工作计划;
4、经无记名投票表决,全票通过住所事项变更,由12楼1239室变为13楼PH03室;
5、已审阅山东郯城新益民白内障手术项目(重大项目)可行性报告,同意立项。
第7次会议2019.09.181、听取了上海审计师事务所审计结果汇报,阅读整改通知书及做出回复;
2、已审阅越西继创者幼儿园项目(重大项目)可行性报告,同意立项;
3、经无记名投票表决,全票同意设立苏州扶轮专项基金以及浦西扶轮专项基金
4、同意接受关联方上海国峰电子有限公司重大捐款。
远程会议2020.03.301、通过2019年度网上年检报告,暨2019年度工作报告书;
2、通过关于2019年度财务决算、2020年度财务预算及财务工作意见的报告;
3、通过2019年度项目执行情况及2020年度工作计划;
4、任用秘书长李荣提名的蔡述进为副秘书长;
5、筹备设立监事会。
6、经举手表决,全票同意设立改善营养促进健康专项基金
第8次会议2020.06.301、经无记名投票表决,全票表决通过修订后的章程(修订地址、增加党建、监事会信息);
2、经无记名投票表决,全票表决通过设立监事会,增补龚瑞雪、雷正勇等2人担任基金会监事。调整后,基金会第一届监事会由陆璇、龚瑞雪、雷正勇等3人组成;
3、经无记名投票表决,全票表决通过住所事项变更;
4、经无记名投票表决,全票同意设立光明使者专项基金。